时尚的科技理念已经成为一些人手中的赚钱大旗。深圳警方近日侦破一起以区块链、虚拟货币为名的大型集资诈骗案,涉案金额超过3亿元。记者调查发现,当前区块链行业非常火爆,不少炒家甚至上市公司纷纷前来“抢热点”。投资者需要睁大眼睛。业界迫切需要去伪存真,回归应用。


“区块链”成募款大旗,募款诈骗金额超3亿元

记者从深圳市公安局南山分局获悉,今年3月底,当地警方侦破一起巨额集资诈骗案。上千投资者被骗资金3.7亿元。在这种情况下,涉及发行虚拟货币以收取公众存款的就是“区块链+藏茶”模式。

2017年6月,深圳市南山区警方接到群众举报,称存在非法集资情况。上千人先后购买了该公司发行的虚拟货币“普洱币”(后更名为“普洱币”)并随后投资。作为泡沫。南山警方立即成立专案组进行调查。

专案组民警在调查中发现,该公司通过互联网、社交软件等平台声称其发行的“大众银币”是一种以海量藏茶为抵押的虚拟货币。一枚“通俗银币”以等值实物藏茶为抵押。投资者可将“大众银币”放在虚拟交易平台“聚币网”上进行交易,赚取差价。

但警方调查发现,其买卖价格变动是由于该公司动用投资者的投资资金进行幕后操作,一度将“大众银币”的价格从0.5元至10元,公司通过“趣钱网”P2P平台非法吸纳公款。


“为了吸引更多的投资者,公司在发布会上承诺,将投资者持有的‘大众银币’分两次拆分,让投资者持有的‘大众银币’价值增加100倍,并宣布会追加,很多藏茶作为支撑。” 南山区公安局办案民警表示,实际上,该公司只有少量藏茶库存。该公司为了隐瞒公众,在前期聘请“交易员”抬高币价,让投资者尝到了甜头。大量投资者入市后,公司恶意操纵“人气银币”价格走势,不断套现,

今年3月28日,南山区警方抓获潘某东、熊某龙等6名犯罪嫌疑人,并继续追捕其他犯罪嫌疑人,追回赃款,为受害人挽回最大损失。

在一些传销案例中,“区块链”也越来越成为“热门目标”。今年4月,西安警方破获了一起以“区块链”为概念的庞大网络传销,涉案资金超过8600万元。在某些情况下,不法分子以“区块链”为幌子发展会员、下线,不仅给受害人造成财产损失,也对正常的“区块链”研究和应用产生负面影响。这也可以说是区块链赚钱的第二大招。

部分上市公司谈“链爱”,投资者需擦亮眼睛

记者调查发现,在一些极端情况下,区块链已经成为集资欺诈和传销的一面旗帜;更多的时候,是“搭便车”的投机者,用时髦的概念混水摸鱼、蹭热点。今年以来,部分上市公司纷纷披露关于区块链的“忽悠式公告”,大谈“链爱”,投资者需擦亮眼睛。

今年1月11日,以房地产为主营业务的中南建设公布了自身与区块链的跨境“上链情况”王毛路 区块链,并披露了公司投资区块链项目进展情况的公告。两个无关行业的“连锁恋情”迅速引起了监管部门的警惕,随后中南建设暂停交易进行核查。

1月15日,中南建设对此前发布的不完整信息披露内容进行了修补,对投资占比、项目进度、行业现状等多项内容进行了补充和修正。公司在补充公告中表示,目前区块链技术的产业应用尚处于起步阶段,其发展仍受应用场景、传统理念、资源以及进一步技术研发的影响,存在重大不确定性在一些行业的成功应用。性风险。


同时,中南建设补充公告还称,公司主营业务为房地产开发,区块链项目投资处于研究探索阶段,尚未形成收益。构成重大影响。

因中南建设信息披露存在不实、不准确、不完整的违规行为,深交所随后向其发出监督函,要求公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训,严格遵守相关法律法规。并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,防止此类事件发生。

据深交所相关负责人介绍,去年以来,深圳已有30家企业披露了区块链概念相关信息。少数上市公司有实际投资,但投资金额普遍不高,其余仍处于起步阶段。实质性进展。公司利用热点概念炒作股价的意图显而易见。

行业急需去伪存真,回归应用

区块链的投资价值是什么?有业内人士对此持谨慎态度王毛路 区块链,认为有必要区分“链圈”和“币圈”。许多“链圈”创业者关注区块链应用的发展。如果“币圈”与虚拟货币相连,投资者需谨慎。

在“链圈”应用上,互联网企业和金融机构开始发力。近日,前海微众银行和广州仲裁委员会共同将贷款合同要素存储在区块链上。一旦出现逾期贷款等纠纷,仲裁机构可以根据预先存储在区块链上的信息,快速准确地进行仲裁。2018年2月,广州仲裁委员会作出首个基于区块链的不良贷款仲裁决议。


“在‘​​币圈’,存在一定程度的泡沫,甚至集资造假。” 深圳市互联网金融协会秘书长曾光认为,区块链技术只能在一定程度上优化现有的信任机制。,是否具有不可替代性还有待观察。

据专家介绍,近期“区块链”诈骗案件频发。不法分子往往以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口欺骗用户,诱使用户转移资金进行投资。同时,他们还经常隐藏网站的域名和联系方式,使受害者无法验证公司的资质,因此相信诈骗套路。

面对潜在的欺诈危机,市民如何避免上当受骗?曾光建议,一方面要客观、理性地看待区块链的价值。不要相信“小花”的承诺,尤其要避免盲目投资;另一方面,遇到“区块链”相关的投资项目时,不要轻易进行个人账户转账,必须通过官方渠道核实其公司信息,以防投资诈骗。

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